Equifax Boa Vista

CONSULTAS

SCPC | PESSOA FÍSICA - INFORMAÇÃO

906 - SCPC | CHEQUE

O SCPC | Cheque é uma solução idealizada pela Boa Vista Serviços para auxiliar a concessão de crédito às pessoas físicas e jurídicas por meio de cheques. Com o uso desta ferramenta é possível evitar o recebimento de cheques fraudulentos e de pessoas com histórico de sustação ou devolução de cheques, tornando assim a operação muito mais segura e confiável para a empresa.

Informações que você recebe no relatório
Cheques Sustados;
Devoluções Informadas por CCF;
Devoluções informadas por usuário;
Sustação Contumaz (Motivo 21);
Histórico do cheque;
Histórico da conta corrente;
Consultas anteriores;
Endereço da agência bancária;
Síntese Cadastral;
Confirmação de telefone;
Alerta de cheques e documentos roubados;

Benefícios
Em uma única tela, fornece informações confiáveis sobre o emitente do cheque;
Auxilia na prevenção da ação de golpistas e a falsificações de cheques;
Permite obter informações relevantes para avaliação e concessão de crédito;
Garante também a informação atualizada sobre este importante meio de pagamento, tão comum no varejo.

Abrangência Nacional
 

353 – ACERTA ESSENCIAL POSITIVO

Cadastral
Identificação simples
Nº Título de eleitor
Confirmação Tel
Óbitos
Identificação completa
Situação CPF Receita Federal
Confirmação CEP
Localização + Telefones informados/ melhor telefone
Participação em empresas

Restritivos
Registro de débito
Protesto (nacional ou SP)
CCF
Ações
Falências empresariais

Alerta de documentos
Consultas anteriores
Link cheque
Módulo único score
Renda presumida
Score Cadastro Positivo

*Consultar preço e mais detalhes na opção INFORMAÇÕES de cada consulta!

395 – ACERTA COMPLETO POSITIVO

Cadastral
Identificação simples
Nº Título de eleitor
Confirmação Tel
Óbitos
Identificação completa
Situação CPF Receita Federal
Confirmação CEP
Telefones vinculados
Localização + Telefones informados/ melhor telefone
Participação em empresas

Restritivos
Registro de débito
Registro débito segmentado
Protesto (nacional ou SP)
CCF
Ações
Falências empresariais

Alerta de documentos
Consultas anteriores
Outras grafias
Consultas anteriores por segmento
Alerta de fraude (inconsistência PJ)
Link cheque
Módulo único score
Renda presumida
Decisão
Limite de parcela
Painel de Controle Positivo
Score Cadastro Positivo

*Consultar preço e mais detalhes na opção INFORMAÇÕES de cada consulta!

222 - VALIDA ID

223 - CADASTRAL BÁSICO
Conteúdo:
-CPF
-Nome completo
-Nome da mãe
-Data de nascimento
-Situação do CPF

224 - CADASTRAL COMPLETO
Conteúdo da Cadastral Básico +
-Data de atualização do status na Receita Federal
-Região de origem do CPF
-Nacionalidade
-Signo
-Sexo
-RG
-Órgão expedidor
-Data de emissão do RG
-UF do RG
-Grau de instrução
-Quantidade de dependentes
-Estado civil
-Título de eleitor
-Óbito

225 - LOCALIZAÇÃO
Conteúdo:
-E-mail (5 melhores)
-Telefone (5 melhores)
-Endereço (5 melhores)

226 - QUALIFICAÇÃO 
Conteúdo:
-Óbito e ano do óbito
-Grau de parentesco (Para cada retorno CPF, Nome, idade, signo, sexo, grau de parentesco)
-Household (Para cada retorno CPF, Nome, idade, signo, sexo)

354 – ACERTA MAIS POSITIVO 

Cadastral
Identificação simples
Nº Título de eleitor
Confirmação Tel
Óbitos
Identificação completa
Situação CPF Receita Federal
Confirmação CEP
Telefones vinculados
Localização + Telefones informados/ melhor telefone
Participação em empresas

Restritivos
Registro de débito
Protesto (nacional ou SP)
CCF
Ações
Falências empresariais

Alerta de documentos
Consultas anteriores
Outras grafias
Link cheque
Módulo único score
Renda presumida
Decisão
Score Cadastro Positivo

*Consultar preço e mais detalhes na opção INFORMAÇÕES de cada consulta!

SCPC | PESSOA JURÍDICA

624-DEFINE CADASTRO

CONTEÚDO DA CONSULTA:

IDENTIFICAÇÃO:
Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Razão Social Anterior
Data da Razão Social Anterior
NIRE
Condição/Situação do CNPJ
Data da Situação
Data da Consulta
Data da Fundação
Data de Encerramento
Inscrição Estadual
Situação da Inscrição (SINTEGRA)
Data da Situação
Data da Consulta
Natureza Jurídica
Quantidade de Filiais
Cidades das Filiais
Ramo de Atividade Principal (CNAE)
Ramos de Atividades Secundários (CNAE)
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º)
Capital Social
Capital Atual
Data Atualização

LOCALIZAÇÃO:
Código do IBGE
Endereço
Bairro
Cidade
UF
CEP
Telefone

INCONSISTÊNCIA:
Mensagem de Alerta de Fraudes

ADICIONAIS:
Quadro Social e Administrativo
Participação em Empresas
Faturamento Presumido

625 - DEFINE NEGÓCIO POSITIVO

Cadastral

Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Razão Social Anterior
Data da Razão Social Anterior
NIRE
CNPJ Condição/Situação Data da Situação Data da consulta à situação
Data da Fundação
Data de Encerramento
Inscrição Estadual
SINTEGRA Situação da Inscrição Data da Situação Data da Consulta
FGTS Situação Data de Validade Data de Consulta
SUFRAMA Inscrição Situação Cadastral Atual Data de Consulta Data de Validade
Natureza Jurídica
Quantidade de Filiais
Cidades das Filiais
Ramo de Atividade Principal (CNAE)
Ramos de Atividades Secundários (CNAE)
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º)
Segmento
Capital Social
Capital Atual
Data de Atualização
Código IBGE
Endereço
Bairro
Cidade
UF
CEP
Telefone
Mensagem de Alerta de Fraudes

QUADRO SOCIAL
Nome/ Razão Social
CNPJ/CPF
Situação do CNPJ/CPF
Data de Entrada
Participação (%)
Indicação de Restrição
Assina pela Empresa

ADMINISTRATIVAS
CPF
Nome
Cargo
Data de Entrada
Mandato
Situação do CPF
Indicação de Restrição

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
CNPJ Participada
Razão Social Participada
Data de Entrada
Participação (%)
Indicação de Restrição

Participação dos sócios em outras empresas

Nome/Razão Social do Participante
CPF/CNPJ do Participante
Razão Social Participada
CNPJ Participada
Situação CNPJ Participada

CONSULTAS
Total de Consultas (últimos 12 meses)
Quantidade por mês (últimos 12 meses)
Data (últimas consultas)
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas)
CNPJ/CPF (últimas consultas)
Quantidade (últimas consultas)

RESTRITIVOS
Cheques sem Fundo (CCF)
Cheque Sustado pelo motivo 21
Devoluções Informadas pelo Usuário
Protestos
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito
Ações Cíveis
Recuperação e Falências empresariais

Inteligência Analítica

Score Positivo
Sugestão de Negócio Positivo
Faturamento Presumido
Limite de Crédito

627-DEFINE RISCO POSITIVO

CADASTRAL

Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
NIRE
CNPJ Condição/Situação Data da Situação Data da consulta à situação
Data da Fundação
Data de Encerramento
Inscrição Estadual
Natureza Jurídica
Ramo de Atividade Principal (CNAE)
Endereço
Bairro
Cidade
UF
CEP

CONSULTAS

Total de Consultas (últimos 12 meses)
Quantidade por mês (últimos 12 meses)
Data (últimas consultas)
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas)
CNPJ/CPF (últimas consultas)
Quantidade (últimas consultas)

RESTRITIVOS

Cheques sem Fundo (CCF)
Cheque Sustado pelo motivo 21
Devoluções Informadas pelo Usuário
Protestos
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de
Débito

Inteligência Analítica

Score POSITIVO

Indicadores Cadastro Positivo / Comportamental

Pontuação de Pontualidade
Pontuação de Compromissos
Crédito Obtido
Comportamento Futuro
Demais Informações Tempo de relacionamento com Fornecedores (%) Acontecimentos Importantes
Gera Alerta 30 dias

628 - DEFINE LIMITE POSITIVO

Cadastral

Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Razão Social Anterior
Data da Razão Social Anterior
NIRE
CNPJ Condição/Situação Data da Situação Data da consulta à situação
Data da Fundação
Data de Encerramento
Inscrição Estadual
SINTEGRA Situação da Inscrição Data da Situação Data da Consulta
FGTS Situação Data de Validade Data de Consulta
SUFRAMA Inscrição Situação Cadastral Atual Data de Consulta Data de Validade
Natureza Jurídica
Quantidade de Filiais
Cidades das Filiais
Ramo de Atividade Principal (CNAE)
Ramos de Atividades Secundários (CNAE)
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º)
Segmento
Capital Social
Capital Atual
Data de Atualização
Código IBGE
Endereço
Bairro
Cidade
UF
CEP
Telefone
Mensagem de Alerta de Fraudes

QUADRO SOCIAL
Nome/ Razão Social
CNPJ/CPF
Situação do CNPJ/CPF
Data de Entrada
Participação (%)
Indicação de Restrição
Assina pela Empresa
Resumo de Restritivos

ADMINISTRATIVAS
CPF
Nome
Cargo
Data de Entrada
Mandato
Situação do CPF
Indicação de Restrição
Resumo de Restritivos

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
CNPJ Participada
Razão Social Participada
Data de Entrada
Participação (%)
Indicação de Restrição
Resumo de Restritivos

Participação dos sócios em outras empresas

Nome/Razão Social do Participante
CPF/CNPJ do Participante
Razão Social Participada
CNPJ Participada
Situação CNPJ Participada
Participação (%)
Data de Entrada
Indicação de Restrição
Resumo de Restritivos

CONSULTAS
Total de Consultas (últimos 12 meses)
Quantidade por mês (últimos 12 meses)
Data (últimas consultas)
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas)
CNPJ/CPF (últimas consultas)
Quantidade (últimas consultas)

RESTRITIVOS
Cheques sem Fundo (CCF)
Cheque Sustado pelo motivo 21
Devoluções Informadas pelo Usuário
Protestos
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito
Ações Cíveis
Recuperação e Falências empresariais

Inteligência Analítica

Score Positivo
Sugestão de Negócio Positivo
Faturamento Presumido Positivo
Limite de Crédito Positivo

Indicadores Cadastro Positivo / Comportamental

Pontuação de Pontualidade (até 5 dias após o vencimento)
Pontuação de Compromissos
Crédito Obtido
Comportamento Futuro
Demais Informações
- Tempo de Relacionamento com Fornecedores (%)
Acontecimentos Importantes
- Data
- Pontuação de Crédito

Demais Informações Tempo de relacionamento com Fornecedores (%) Acontecimentos Importantes

Opcionais
ANVISA
Empresas no mesmo endereço
Informações da Folha do Cheque
Histórico de Consultas
Gera Alerta 30 dias

 

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